关于湖北能特科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于湖北能特科技股份有限公司
致：湖北能特科技股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”
）接受湖北能特科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2025
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并就本次股东
大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以
及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提
供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所
作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所
必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料
或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）及其他相关法律法规、
规范性文件及《湖北能特科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司
章程》
），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由董事会提议并召集。召开本次股东大会的通
知已于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》等公司指定信息披露媒体上公告。上
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述公告已列明本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席
会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其
可以以书面形式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网
络投票的表决时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的内容
进行了披露。
本次股东大会于 2025 年 4 月 3 日 14:30 在湖北省荆州市沙市区
园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开，会议由公司董事
长陈烈权先生主持。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为股东大会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大
会召开当日 9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会召
集人资格、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共
持股凭证和授权委托书，认为出席本次股东大会现场会议的股东代表
的资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的股东
参加本次股东大会网络投票的股东 420 人，代表股份 65,914,768
股，占公司有表决权股份总数的 2.5038％。通过网络系统参加表决
的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易
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所互联网投票系统进行认证。
（三）出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计 421
人，代表股份 65,937,768 股，占公司有表决权股份总数的 2.5047％。
（四）出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，还
包括公司董事、监事、董事会秘书、本所律师，公司其他高级管理人
员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统
提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》
规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会人员资格合法有效，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
修改原议案或增加新议案的情形。
本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师
共同进行了计票、监票。
交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计
数据文件。
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议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
担保的议案》之表决结果如下：
同意 815,038,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
总数的 3.9436％；弃权股 375,900 股，
（其中，
因未投票默认弃权 150,000
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0443％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,084,700 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 48.6591％；
反对 33,477,168 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.7709％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5701％。
本项议案表决结果为通过。
供担保的议案》之表决结果如下：
同意 813,067,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
总数的 4.1375％；弃权 702,000 股（其中，因未投票默认弃权 476,600
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0827％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,112,900 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.6687％；
反对 35,122,868 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.2667％；弃权
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会中小股东有效表决权股份总数的 1.0646％。
本项议案表决结果为通过。
同意 37,932,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 57.5274％；反对 26,603,068 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 40.3457％；弃权 1,402,400 股（其中，因未投票默认
弃权 326,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 37,932,300 股，占出席本
次 股 东 大 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 57.5274 ％ ； 反 对
的 40.3457％；弃权 1,402,400 股（其中，因未投票默认弃权 326,600
股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1269％。
该议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避
表决，该议案已经出席股东大会的无关联关系股东(包括股东代理人)
所持有表决权股份总数的过半数同意。
本项议案表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；本次
股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。以下无正文
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【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书》的签署页】
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负责人：李 涛/ 经办律师：熊壮/
唐凡/
二〇二五年四月三日
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