证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-009
烟台德邦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长
解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事
会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：
审议通过《关于第二期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金和回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：
司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股
份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按
调整后的政策实行。
事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
（含）；
款资金。根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增
持再贷款有关事宜的通知》，公司已取得中信银行股份有限公司烟台分行出具的
《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不
超过人民币 7,200 万元(大写：柒仟贰佰万元)，具体贷款事宜将以双方签订的贷
款合同为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟
台德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
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