京蓝科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决的方
式召开了第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应出席独
立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况
进行调查了解的基础上，对公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权情
况进行了认真核查，并发表如下审核意见：
一、关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的专项说明和审核意
见
公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳动关系解除而不具备激
励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
（草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
独立董事：林开涛、张学、刘巍
二〇二五年四月三日
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