证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-051
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定
于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 3
月 25 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中
小投资者表决情况单独计票。
（1）于 2025 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第六届监事会第四次会议审议并通过，议案内容详见 2025 年 3 月
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东
股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 4 月 7 日 17：00 前送达公司证券部。来信请
寄：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东
大会”字样），不接受电话登记。
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《关于补选第六届监事会股东代表监
事的议案》
说明：表决意见在“同意”
、“反对”
、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两
项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人持股股份性质： 委托日期：
委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
注 1：单位委托须加盖单位公章；
注 2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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