证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-005
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
六届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
、《公司章程》
、《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产
业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺
农村商业银行申请贷款 5,000 万元，公司拟按持股比例 55%提供连带
责任担保 2,750 万元。
《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
《关于 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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