证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-023
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 4 月 3 日 11 点在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
选举独立董事刘巍先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露的《关于补选第十一届董事会审计委员会委员
的公告》（公告编号：2025-021）。
（二）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销 2024 年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日
附件:
刘巍先生个人简历
刘巍：男，1969 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
主要教育经历：
主要工作经历：
挥部电气工程师；外贸公司出口部主管;
副秘书长、副会长。
刘巍先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）法律法规、本所规定的其他情形。
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