证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-012
山东高速股份有限公司
第六届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议
于 2025 年 4 月 2 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025
年 3 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董
事 8 人，副董事长王昊授权委托董事梁占海，董事孟杰授权委托董事隋荣昌出席
会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司监事会监事、高级管理
人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》。
三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》，并决定将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务预
算方案》，并决定将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分
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配的方案》，并决定将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会
审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年年度利
润分配方案公告》，公告编号：2025-014。
六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告
及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，
并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时
予以披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
《山
东高速股份有限公司 2024 年年度报告》《山东高速股份有限公司 2024 年审计报
告》。
七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案》，并决定
将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于变更会计师事务所的公
告》，公告编号：2025-015。
八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告》。
九、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度内部控
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制审计报告》。
十、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度可持续
发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。
本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024
年度可持续发展报告》。
十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度独立
董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披
露。本议案将在 2024 年年度股东大会上听取。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度独立董
事述职报告》。
十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事
会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易
所网站披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度董事会审计委员
会履职报告》。
十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事
会授权经理层事项评估报告》。
十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度工资
总额清算报告》。
十五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度工资
总额预算报告》。
十六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度投资
计划》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会
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审议。
十七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审
议批准。
本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事梁占海、隋
荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意
提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2025 年
度日常关联交易的公告》，公告编号：2024-016。
十八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025
年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年
度股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2025 年
度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2025-017。
十九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度
董事薪酬分配的方案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批
准。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事隋荣昌为相关董事，均回避表决。
二十、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年
度高级管理人员薪酬分配的方案》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
二十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度独
立董事独立性自查情况的专项评估报告》。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度独立董
事独立性自查情况的专项评估报告》。
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二十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度经
营业绩目标责任书》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
二十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师
事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所 2024 年
度履职情况评估报告》。
二十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体
内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所
二十五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于股票期
权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-018。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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