股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-011
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于
董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股
票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对
象发行股票的申请文件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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