证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事
会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
报告》。
报告》。
职报告》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
计委员会履职情况报告》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
务所履职情况评估报告》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2024
年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
评价报告》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
工作报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
工作报告》。
更的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
（公告编号：2025-005）。
站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
及 2025 年度财务预算报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
预案及 2025 年中期利润分配授权的议案》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 2,114,583,641.87 元（母公
司），其中 2024 年度实现可供分配利润额为 334,447,665.58 元。公司拟向全体股
东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2025 年 3 月 17 日，公司总股本
度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 205,039,705.60 元，占母公司
公司股东的净利润的比例为 41.00%；本次不进行公积金转增。
提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期利润分配方案，在满足前提
条件的情况下，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的
现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分
配授权的公告》（公告编号：2025-006）。
度报告及其摘要的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）
和《公司 2024 年年度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 3 名董
事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司 2024 年度风
险持续评估报告的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均
系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2024年
度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2024年度风险持续评估
报告》。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均
系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与国投财务有限公司签署＜金融服
务协议＞暨关联交易的议案》。
详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于与国投财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均
系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司风险评估报告的
议案》。
详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司风险评估报告》。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均
系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与国投财务有限公司开展金融业务
的风险处置预案的议案》。
详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于与国投财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》
（公告
编号：2025-009）。
预计开展金融衍生品业务的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度预计开展金融衍生品业务的公告》
（公告编号：2025-010）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案的议案》。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》（公告编号：2025-011）。
质增效重回报”行动方案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2025-012）。
独立性核查专项意见的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性核查专项意见》。
度股东大会的议案》。
详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：
以上第 1、10、11、12、15、18 项议案，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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