博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）
的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公
司董事会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护
公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促
进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
程增江，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军 301 医院助理研究员，
北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总
经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司
董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业
质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。
苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck 中
国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产
业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大
使。现任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事。2024 年 9 月 27 日，经 2024
年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为博瑞医药第四届董事会独立董事。
（二）独立性说明
作为博瑞医药的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规所要
求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立判断，不
存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
任期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分利用相关专
业知识和实践经验，从专业角度为公司决策提供意见。在董事会会议召开前，
本人认真审阅了解会议相关审议事项，并在必要时向公司进行问询，公司能够
积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事、
高级管理人员进行充分沟通和讨论，认真审议各项议案并就相关事项发表意
见。报告期内，本人对任期内召开的董事会的所有议案均投了赞成票。
报告期内，本人出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东大会
的情况如下：
是否连续两
本年应参加 亲自出席次 委托出 缺席
独立董事姓名 次未亲自参
董事会次数 数 席次数 次数
加会议
程增江 3 3 0 0 否
提名委员会 独立董事专门会议
独立董事姓
本年应参加会议 实际出席次 本年应参加 实际出席次
名
次数 数 会议次数 数
程增江 0 0 0 0
本年应参加股东 实际出席股东大会 是否连续两次未亲
独立董事姓名
大会次数 的次数 自参加会议
程增江 0 0 不适用
（二）现场考察及公司配合工作情况
电话等多种方式与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的
研发方向、销售情况、生产经营等情况，充分利用自身专业知识及经验，为公司
战略规划、研发创新、产品推广等提供建议。我关注行业动态和趋势，及时向董
事会和管理层提供相关信息和建议，帮助公司把握市场机遇，应对行业挑战。
在召开董事会及相关会议前，公司及时向我提供所需的各项材料，如实回复
我的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与本人
的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，
对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人更好地履职提供了必要的条件
和充分的支持。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介
机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时
股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）向股东征集股东权利。
（四）学习与参加培训情况
通车》专刊，了解最新的板块情况、监管规则、案例通报等，进一步加强对相关
规则及独立董事履职要求的理解。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
理人员的情形。
四、总体评价和建议
专业优势，在维护全体股东利益尤其是保护中小股东合法权益方面发挥了积极的
作用。报告期内，本人认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立、审慎、客
观地发表意见；同时积极关注公司发展情况，凭借自身知识经验和资源积累为公
司提供合理化建议，促进公司健康可持续发展。
的利益出发，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠
实履行独立董事职责，促进公司规范运作；同时将加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多的具
有建设性意义的建议，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及股东特
别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：程增江
首页
微信公众号
证券之星APP
