博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）
的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公
司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相
关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业
特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了
公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
许冬冬，中国国籍，博士研究生学历。历任苏州电器科学研究院股份有限公
司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限
公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份
有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长等。现任苏州天
准科技股份有限公司独立董事、昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。因
原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职已届满六年，本人自 2023
年 9 月 18 日股东大会选举之日起担任博瑞医药独立董事。2024 年 9 月 27 日，
经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本人继续担任博瑞医药第四届董事会
独立董事。
（二）独立性说明
作为博瑞医药的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规所要
求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立判断，不
存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分利用相关
专业知识和实践经验，从专业角度为公司决策提供意见。在股东大会、董事会
和各专门委员会、独立董事专门会议召开前，本人认真审阅了解会议相关审议
事项，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会
议召开过程中，本人就审议事项与其他董事、高级管理人员进行充分沟通和讨
论，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见。报告期内，本人对任期内
召开的专门委员会、独立董事专门会议、董事会的所有议案均投了赞成票。
报告期内，本人出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东大会
的情况如下：
是否连续两
本年应参加 亲自出席次 委托出 缺席
独立董事姓名 次未亲自参
董事会次数 数 席次数 次数
加会议
许冬冬 10 10 0 0 否
薪酬与考核委 独立董事专门
审计委员会 提名委员会
员会 会议
本年 本年 本年 本年
独立董事姓
应参 实际 应参 实际 应参 实际 应参 实际
名
加会 出席 加会 出席 加会 出席 加会 出席
议次 次数 议次 次数 议次 次数 议次 次数
数 数 数 数
许冬冬 4 4 2 2 1 1 2 2
本年应参加股东 实际出席股东大会 是否连续两次未亲
独立董事姓名
大会次数 的次数 自参加会议
许冬冬 2 2 否
（二）现场考察及公司配合工作情况
会谈、电话等多种方式与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解
公司的生产经营、财务状况、公司治理等情况，充分利用自身专业知识及经验，
为公司合规运营、风险管理等提供专业指导和建议，促使公司决策更为合理，促
进公司治理水平提升。
在召开董事会及相关会议前，公司及时向我提供所需的各项材料，如实回复
我的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与本人
的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，
对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，为本人更好地履职提供了必要的条件
和充分的支持。
（三）与会计师事务所的沟通情况
计划、内部审计工作报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，同
时积极参与审计委员会和会计师事务所间的探讨和交流，及时了解财务报告的编
制工作及年度审计工作的计划及进展情况，切实履行独立董事、审计委员会委员
的职责与义务。
行审计前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、
审计重点等相关事项进行了沟通，我作为审计委员会委员对其中需要关注的问题
提出了建议。
（四）积极参与投资者交流活动
度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说
明会，与投资者就公司研发、经营等情况进行互动交流和沟通，为股东尤其是中
小投资者提供独立、客观的见解。
（五）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介
机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时
股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）向股东征集股东权利。
（六）学习与参加培训情况
通车》专刊，了解最新的板块情况、监管规则、案例通报等，进一步加强对相关
规则及独立董事履职要求的理解。
本人积极参与公司及监管机构组织举办的相关培训，并于 2024 年 8 月积极
参加了上海证券交易所 2024 年第 4 期上市公司独立董事后续培训，并取得培训
证明，进一步增强了任职的专业能力，提升了独立董事履职的有效性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
否损害公司及股东利益等方面进行了审核，并会同其他独立董事召开独立董事专
门会议进行审议。本人认为公司发生的关联交易符合公司生产经营发展的需要，
交易具备商业合理性，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则
公平、合理，符合公司和全体股东的利益。报告期内关联交易事项均经过独立董
事过半数同意后提交董事会审议，相关审议程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现
重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
下简称“公证天业”）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。本人对公
证天业的专业胜任能力、诚信状况等信息进行了审查，认为公证天业具备相关业
务的执业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2024
年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
管理人员的议案》。董事会召开前，本人会同其他审计委员会委员召开会议对拟
聘任财务总监的任职资格等进行了认真审核。经审核，审计委员会同意对相关候
选人的聘任，并同意将前述议案提交董事会审议。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会召开前，本人会同其他提名
委员会委员召开会议对候选人的任职资格等进行了认真审核。经审核，提名委员
会同意对相关候选人的提名，并同意将前述议案提交董事会审议。
管理人员的议案》。董事会召开前，本人会同其他提名委员会委员召开会议对候
选人的任职资格等进行了认真审核。经审核，提名委员会同意对相关候选人的聘
任，并同意将前述议案提交董事会审议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审阅，认为公司董
事、高级管理人员薪酬是结合个人考核、履职情况等相关绩效考核并依照公司经
营目标完成情况确定的，符合公司所处行业及地区经济发展水平，符合法律法规
及《公司章程》相关规定。
四、总体评价和建议
专业优势，在维护全体股东利益尤其是保护中小股东合法权益方面发挥了积极的
作用。报告期内，本人认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立、审慎、客
观地发表意见；同时积极关注公司发展情况，凭借自身专业知识及经验积累为公
司提供合理化建议，促进公司健康可持续发展。
的利益出发，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠
实履行独立董事职责，促进公司规范运作；同时将加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多的具
有建设性意义的建议，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及股东特
别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许冬冬
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