民生证券股份有限公司
关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证
券交易所同意，公司于 2019 年 10 月首次公开发行普通股（A 股）41,000,000 股，
每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及
保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币
金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了苏公 W2019B079 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了
专户存储。
根据募集资金投资项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个
募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如
下：
单位：元
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 461,720.11
加：利息收入扣除手续费净额 606,987.96
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20213551
号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人
民币 100 元、共计 465 万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总
额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万
元后，实际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 2022 年 1
月 10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情
况进行了审验，并出具了“苏公 W2022B005 号”验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 461,284,063.35
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
直接投入募投项目的金额 402,636,922.98
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,177,789.72
加：闲置募集资金现金管理收益 7,742,089.02
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
（三） 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2022 2720 号），2022 年 11
月，公司向特定对象发行 12,464,966 股新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金
总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56 元（不含增
值税），实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元。上述募集资金已于 2022 年
情况进行了审验，并出具了“苏公 W2022B143 号”验资报告。
金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金 185,116,855.17
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
项目 金额
直接投入募投项目的金额 185,116,855.17
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 741,091.96
加：闲置募集资金现金管理收益 4,418,953.58
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》
《证
券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，
结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，本公司对
募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项存款账户，其中上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户账号为：8901007880110000337
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份 89010078801100003376 专户 活期 0.00
有限公司苏州分行（已
销户） 小计 0.00
宁波银行股份有限公司 75080122000307844 专户 活期 0.00
苏州吴中支行（已销户） 小计 0.00
合计 0.00
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州
工业园区支行专项存款账户，账号为：8112001013100888888。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 8112001013100888888 专户 活期 5,466,994.64
合计 5,466,994.64
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司
苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项存款账户，其中中国民
生银行股份有限公司苏州分行存款账户账号为：637322510，宁波银行股份有限
公司苏州吴中支行存款账户账号为：75080122000584155。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中国民生银行股份有限 637322510 专户 活期 5,555,558.13
公司苏州分行 小计 5,555,558.13
宁波银行股份有限公司 75080122000584155 专户 活期 25,345,079.26
苏州吴中支行 小计 25,345,079.26
宁波银行股份有限公司 86021110000276858 专户 活期 6,159,155.14
苏州吴中支行 小计 6,159,155.14
宁波银行股份有限公司 86011110000610678 专户 活期 2,797,695.16
苏州吴中支行 2,797,695.16
宁波银行股份有限公司 86011110000919129 专户 活期 0.00
苏州吴中支行 小计 0.00
合计 39,857,487.69
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存款
账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工
业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集
资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公
司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附表 1. 2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
附表 2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表（2024 年度）
附表 3. 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.3
四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换截
至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公 W2022E1005 号”《关于博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此
事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意
见。公司已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元完成
上述置换。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最
高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最
高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无需股东大会审议。
年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用总额最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的
前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可
循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
余额为 13,000.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理余额为 0.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资
金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外
高端制剂药品生产项目。
公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银
行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根
据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资
本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进
行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外
高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2022
年 12 月 31 日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超
募资金为 63,745,479.01 元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日通过国家开发
银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 30,384.71 元。截
至 2024 年 12 月 31 日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截
至 2024 年 12 月 31 日，本项目节余募集资金 461,720.11 元已转入公司一般银行
账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会
审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资
金专户销户等相关事宜。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
详见附表 4：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项
目情况表（2024 年度）。
（三）2022 年向特定对象发行股票募集资金
详见附表 5：2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2024
年度）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博瑞医药董事
会编制的 2024 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞
医药募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 52,111.00 0.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 45,574.73
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 截至报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期投 本报告期实现
项目（含部 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 末累计实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 的效益
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产
否 35,955.20 35,955.20 0.00 37,311.66 103.77 2021 年 12 月 9,372.49 16,329.91 不适用 否
基地（一期）
海外高端制剂药品生产
否 8,043.26 8,043.26 0.00 8,263.07 102.73 2023 年 6 月 47.75 47.75 不适用 否
项目
合计 43,998.46 43,998.46 0.00 45,574.73 103.58 - 9,420.24 16,377.66 不适用 否
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
金管理，投资相关产品情
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同
募集资金其他使用情况
意将“海外高端制剂药品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月。
附表 2：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024 年度）
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 46,500.00 3,944.39
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,980.20
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 9,980.20 46,128.41
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.46%
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 截至报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期投 本报告期实现
项目（含部 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 末累计实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 的效益
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
博瑞吸入剂及其他化学
药品制剂生产基地和生
否 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 2025 年 12 月 - - 不适用 否
物医药研发中心新建项
目（一期）
合计 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
截至 2022 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元，可置换金额为 5,864.71 万元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
金管理，投资相关产品情
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况
药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
附表 3：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024 年度）
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 22,661.31 11,474.39
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 10,862.92
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,862.92 18,511.68
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 47.94%
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 截至报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期投 本报告期实现
项目（含部 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 末累计实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 的效益
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司吸入剂及其
他化学药品制剂生产基 是 15,862.92 5,000.00 1,506.27 2,977.03 59.54 2025 年 12 月 - - 不适用 否
地和生物医药研发中心
新建项目（二期）
补充流动资金 否 6,118.51 6,118.51 0.00 5,566.53 90.98 不适用 - - 不适用 否
创新药研发项目 是 0.00 7,562.92 7,562.92 7,562.92 100.00 - - - 不适用 否
创新药制剂和原料生产
是 0.00 3,300.00 2,405.20 2,405.20 72.88 2026 年 1 月 - - 不适用 否
基地建设项目（一期）
合计 21,981.43 21,981.43 11,474.39 18,511.68 84.22 - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元
金管理，投资相关产品情
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况
份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
附表 4：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2024 年度）
单位：万元
变更后的
投资进度 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入金
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 额(2)
(3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变
化
博瑞吸入剂及其他化 博瑞吸入剂及其他化
学药品制剂生产基地 学药品制剂生产基地
和生物医药研发中心 和生物医药研发中心
新建项目（一期） 新建项目（一期）
合计 45,683.12 45,683.12 3,944.39 46,128.41 100.97 - - 不适用 否
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。
同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种
类的公告》（公告编号：2023-030）。2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会、“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通
过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度股东大会决
变更原因、决策程序及 议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
信息披露情况说明（分 变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：
具体募投项目） 序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入剂 治疗可逆性阻塞性气道疾病
变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入剂 治疗可逆性阻塞性气道疾病
每瓶 60 喷，每喷含噻托溴铵 2.5μg
和奥达特罗 2.5μg
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募投 不适用
项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
附表 5：2022 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表（2024 年度）
单位：万元
变更后的
投资进度 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入金
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 金额 额(2)
(3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 生重大变
化
博瑞生物医药（苏州）股 博瑞生物医药（苏州）
份有限公司吸入剂及其 股份有限公司吸入剂及
他化学药品制剂生产基 其他化学药品制剂生产 5,000.00 5,000.00 1,506.27 2,977.03 59.54 - 不适用 否
月
地和生物医药研发中心 基地和生物医药研发中
新建项目（二期） 心新建项目（二期）
补充流动资金 补充流动资金 6,118.51 6,118.51 0.00 5,566.53 90.98 不适用 - 不适用 否
博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司吸入剂及
创新药研发项目 其他化学药品制剂生产 7,562.92 7,562.92 7,562.92 7,562.92 100.00 - - 不适用 否
基地和生物医药研发中
心新建项目（二期）
博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司吸入剂及
创新药制剂和原料生产
其他化学药品制剂生产 3,300.00 3,300.00 2,405.20 2,405.20 72.88 2026 年 1 月 - 不适用 否
基地建设项目（一期）
基地和生物医药研发中
心新建项目（二期）
合计 21,981.43 21,981.43 11,474.39 18,511.68 84.22
考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病治疗两项适应
症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变
变更原因、决策程序及信 更。2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行
息披露情况说明（分具体 股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司 2024 年 5
募投项目） 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024 年 5 月 20
日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5
月 21 日披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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