证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-028
东鹏饮料（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 04 月 02 日
(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街
道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 2 日 15 时在公司二楼 VIP 会议室召
开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长
主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 票 比例 比例
型 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
A股 405,598,376 99.9576 100 0.0000 171,700 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,598,376 99.9576 100 0.0000 171,700 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,598,476 99.9576 100 0.0000 171,600 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,571,336 99.9509 27,240 0.0067 171,600 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 405,400,151 99.9088 198,425 0.0489 171,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 402,801,046 99.2682 874,759 0.2155 2,094,371 0.5163
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 384,916,553 94.8607 20,849,623 5.1382 4,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,738,936 99.9923 100 0.0000 31,140 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,467,293 99.9253 298,983 0.0736 3,900 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 387,643,442 95.5327 18,122,734 4.4662 4,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,764,626 99.9986 600 0.0001 4,950 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 402,987,534 99.3142 2,777,032 0.6843 5,610 0.0015
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,503,278 99.9342 262,998 0.0648 3,900 0.0010
案的议案，该议案共 8 个子议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,501,988 99.9339 264,158 0.0651 4,030 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,501,988 99.9339 264,058 0.0650 4,130 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,502,088 99.9339 264,158 0.0651 3,930 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,502,088 99.9339 264,158 0.0651 3,930 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,502,088 99.9339 264,158 0.0651 3,930 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 405,501,988 99.9339 263,758 0.0650 4,430 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,502,388 99.9340 263,758 0.0650 4,030 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,502,518 99.9340 263,758 0.0650 3,900 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,443,908 99.9195 263,458 0.0649 62,810 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,443,778 99.9195 263,758 0.0650 62,640 0.0155
市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,443,968 99.9196 263,498 0.0649 62,710 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,444,068 99.9196 263,498 0.0649 62,610 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,444,168 99.9196 263,398 0.0649 62,610 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,444,068 99.9196 263,398 0.0649 62,710 0.0155
市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,443,968 99.9196 263,498 0.0649 62,710 0.0155
及相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,348,608 99.8961 359,328 0.0885 62,240 0.0154
司章程〉及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,705,496 99.9840 1,710 0.0004 62,970 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 402,693,920 99.2418 3,013,286 0.7426 62,970 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 405,605,196 99.9593 101,910 0.0251 63,070 0.0156
股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,229,396 99.1273 1,156,877 0.2851 2,383,903 0.5876
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘会计师事
务所的议案
关于 2024 年度董
事、监事薪酬发放
事人员薪酬方案的
议案
关于 2024 年度利润
分配预案的议案
关于使用闲置自有
的议案
关于使用闲置募集
的议案
关于 2025 年度为全
额度预计的议案
关于公司发行 H 股
股票并在香港联合
交易所有限公司上
市的议案
发行股票的种类和
面值
募集股份有限公司
的议案
关于公司发行 H 股
效期的议案
关于授权董事会及
其授权人士全权处
并上市有关事项的
议案
关于公司前次募集
的议案
关于公司发行 H 股
计划的议案
关于公司发行 H 股
配方案的议案
关于公司聘请发行 H
股股票并在香港联
上市审计机构的议
案
关于制定公司于 H
股发行上市后生效
案）
〉及相关议事规
则（草案）的议案
关于取消公司监事
会并修订〈东鹏饮
限公司章程〉及相
关议事规则的议案
关于增选第三届董
案
关于购买公司董
事、高级管理人员
险和招股说明书责
任保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 13-23 均为特别决议议案，经表决均获得出席本次会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26，经表决均
获得通过。
三、 律师见证情况
律师：汤海龙、王茂竹
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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