证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-014
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅
科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 158
普通股股东所持有表决权数量 165,798,470
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8939
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 165,331,431 99.7183 420,630 0.2536 46,409 0.0281
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
所及修订<公司章
程>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：洪坚雨、姜德诚
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
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