证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-017
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌
生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 101
其中：A 股股东人数 100
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 218,266,774
其中：A 股股东所持有表决权数量 199,699,437
境外上市外资股股东所持有表决权数量 18,567,337
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0981
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 217,911,121 99.8371 352,645 0.1616 3,008 0.0014
其中：A 股 199,683,387 99.9920 13,042 0.0065 3,008 0.0015
境外上市外资股 18,227,734 98.1710 339,603 1.8290 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为执行董事 ,255 2
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025 年第二次临
时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：王浩霖、杨茜茜
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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