广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688345 证券简称：博力威
广东博力威科技股份有限公司
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关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案 . 8
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东
博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √ ”表
示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕
由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分
（二）召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 4 月 21 日）的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2025 年 4 月 21 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长张志平先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一：
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益
结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内 容详见 公司 于 2025 年 4 月 3 日披露 于上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2025-004）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过。
以上议案，请审议。
广东博力威科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内 容详见 公司 于 2025 年 4 月 3 日披露 于上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过。
以上议案，请审议。
广东博力威科技股份有限公司董事会
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议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办
理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出
现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，
按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调
整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象
放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属数量进
行审查确认；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属及
可解除限售/归属数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事
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宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处
理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司董事会审议通过。
以上议案，请审议。
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