证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-007
广东博力威科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一致
同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情
况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启
明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《广
东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2025-004）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
（三）审议通过《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
公司监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步
核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存
在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规
则》等相关规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
本计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
