证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-025
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于2025年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本
次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先
生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
关规定，认真履行各项职权和义务，维护公司利益、股东合法权益、改善法人治
理结构、监督高级管理人员履职情况，切实维护公司和股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；
在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024
年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》全文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2024 年的
主要经营状况和财务状况等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2024
年度经营状况和 2025 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、
研发投入及规模拓展等方面需求。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考
虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，有利于公司持续稳定、
健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关
于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进
行了评价，公司 2024 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则
和要求。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计过程
中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构
应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2025 年度
财务及内部控制审计工作要求。综上，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的相关事项。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司向全资子公司提供委托贷款的事项符合公司经营实际和发
展规划，相关风险在公司可控范围内。本事项表决程序合法，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是公司基于公
平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程
序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
富淼科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案的议案》
监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度监事薪酬方案是
结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
表决结果：议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年
年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司监事会
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