证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-014
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日上午10:00
以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年3月21日
以电子邮件、短信、专人送达等按照《公司章程》规定的方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，2024年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股
东会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保
障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《关于2024年
度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案需提交2024年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关
规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司
同意将该报告及其摘要提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为，2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上
海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审议通过
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-011）。
（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，2024年度，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结
合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执
行。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。公司在2024年度的所有重大方面都得到有效的
内部控制。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《2024年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币 62,999,129.19 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 258,715,148.93 元。经董事会决议，公司
账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月
股，实际参与分配的股本数为 65,013,225 股，以此计算合计拟派发现金红利
实施的股份回购金额 9,357,578.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024
年度公司现金分红和回购金额合计 54,866,836.09 元，占 2024 年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 87.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购
股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 45,509,257.50 元，
占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.24%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 501,063 股，不参与本次利润分配。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股
份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利
益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东
会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。
（六）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗
位薪酬水平，制定了第六届监事会成员 2025 年度薪酬方案。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
鉴于2025年度监事薪酬方案涉及全体监事，全体监事回避表决，并同意将该
事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
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