证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-007
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体董事。会议于
司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级
管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
同意提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，激励董事、监事及高级管理人员忠实、勤
勉地履行岗位职责，促进公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司法》《公司
章程》及公司相关薪酬制度等有关规定，参考行业、地区、市场薪酬水平，并结
合公司实际经营情况，公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第一次临时股东大会会议资料》之“议案一：关于董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案”内容。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员
回避表决并提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通
过的需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》和《2025 年第一次临时股东大会会
议资料》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
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