证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-005
广东博力威科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同
意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做
出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5
人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照
激励与约束对等的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《广
东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2025-004）。
（二）、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市
公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文
件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，
特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事
项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出
现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，
按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调
整；
（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象
放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属数量进
行审查确认；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属及
可解除限售/归属数量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处
理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
与会董事经过讨论，同意公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时
股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《广东博力威科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-006）。
特此公告。
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