博瑞医药: 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议_股票频道

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董
事第一次专门会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事一致认为本次参与设立创业投资基金暨关联交易符合公司
发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益
的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提
交公司董事会审议，关联监事需回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
独立董事：程增江、许冬冬、吴英华