证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-027
江苏南大光电材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
制定2025年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开
第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定<2025
年中期分红方案>的议案》。公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定的
现金分红。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方
式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事
会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2025 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足上
述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。
（三）授权期限
自本议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开
之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过
《关于提请股东大会授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》，并同意将该
事项提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、风险提示
（一）2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否
能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均
系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任
何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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