证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-007
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召
开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于<2024
年度拟不进行利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3
票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预
案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符
合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情
况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益
的情形。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、
意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月1日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、
议，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司章程》的规定，
符合相关会计准则及政策的规定，公司拟不进行利润分配预案的制定程序合法、
合规，有利于保护公司和投资者的长远利益。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024
年度母公司实现净利润 3,845,048.77 元，提取法定盈余公积金 384,504.88 元，加
上年初未分配利润为 324,209,581.95 元，扣减 2023 年度实际派发的现金股利
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司
三、2024年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度（不适用）
现金分红总额（元） - 110,439,171.22 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 64,629,365.09 45,761,268.65 -
营业收入（元） 1,751,238,011.66 1,700,675,086.04 -
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个
否
完整会计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 3.20%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）
否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：公司于2023年9月28日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上
述数据仅填报上市后数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为110,439,171.22元，高
于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、2024年度利润分配预案合理性说明
（一）2024年度不进行利润分配的原因
公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十次会议及2024年4月18日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023
年度利润分配预案的议案》。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，
在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，以截至2023年12
月31日公司总股本788,851,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
送红股。
从国家政策鼓励方向看，公司所属的出口跨境电商零售和出口跨境电商物流
行业属于国家重点支持及鼓励的发展行业，整体处于上升发展期。中国海关总署
数据显示，2024年我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%，成为推动
中国外贸高质量发展的重要生力军。公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和
第三方出口跨境电商物流的综合性企业，公司的愿景是“让贸易变得更容易”，
秉承“利用科技和创新提高贸易效率”的使命，未来将继续坚持以技术创新为引
擎，追求极致效率和优势产品，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的
产品和服务，打造健康、可持续发展的综合性跨境电商公司。报告期内，公司搭
建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS软件业务三大
核心板块构建的战略版图，其中AI SaaS软件业务处于持续投入期，立足于公司
的长远发展，同时结合宏观经济环境、行业运行态势、境外经营相关政策变动风
险等，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远
利益，公司需做好相应的资金储备，以增强抵御风险的能力。
属于母公司所有者的净利润14,368,810.17元，同比下降88.38%；扣除非经常性损
益后的净利润-4,668,118.78元，同比下降103.72%。报告期内，公司积极布局TikTok、
Temu、Shein等新兴电商平台，并探索海外仓履约模式，同时AI SaaS软件业务现
阶段仍处于投资发展时期，上述公司积极培育和拓展的新兴业务对资金需求较大。
综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营业务需求，未来为投资者提供
更加稳定、长效的回报，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
（二）留存未分配利润的用途
公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目
建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持
续发展提供可靠保障。
（三）2024年度利润分配预案的合理性
公司2024年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况和战略规
划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等法律法规、制度规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远
利益。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保
值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融
资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例为53.00%、
公司未来将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司稳定发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，
与投资者共享公司成长和发展的成果，致力于为股东创造长期的投资价值。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日
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