证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-013
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，其中非独立董事舒波、独立董事谢石松通
讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《2024 年度董事会工作报告》
。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《2024 年年度财务报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
计提资产和信用减值准备的议案》
经审议，董事会认为，公司2024年计提资产和信用减值准备
的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，能
够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产
和信用减值准备的公告》
（公告编号：2025-015）
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
经审议，董事会认为：2024 年年度利润分配预案符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
、深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定，充
分考虑了公司 2024 年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、
所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性
及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度
利润分配预案》
（公告编号：2025-016）
。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》和
《2024 年度内部控制审计报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告
摘要》
（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
<2024 年度可持续发展报告>的议案》
报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续
发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
调整股票期权激励计划行权价格的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权
激励计划行权价格的公告》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励
计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有
资金开展委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）
，公
司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度开展审计工
作的履职情况进行评估。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事
务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于独立董事独立性自查情况的议案》
因利益相关，独立董事谢石松、刘中华、冯科及蒋海回避表
决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独
立董事独立性的审查意见》
。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核目标的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
董事会对公司高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬
管理的相关人员的 2025 年度考核方案进行审核。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-019）
。
此外，2024 年内有任职的独立董事谢石松、刘中华、冯科、
王曦（已于 2025 年 1 月 14 日离任）向董事会递交了《2024 年
，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
度独立董事述职报告》
述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024
年度独立董事述职报告》
。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
