证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-016
佛山市联动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、
电话、专人送达等方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出
席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
结合公司发展规划及实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，优化公司
财务结构，促进效益提升，董事会同意公司本次使用部分超募资金 11,000 万元
永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会提请于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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