证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-011 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议
案（其中：议案 8、9 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅
独立董事表决）：
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
要的议案
《河南大有能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要详见
上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第
七次会议审议通过。
案
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有
限公司2024年度利润分配预案公告》（临2025-013号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第
七次会议审议通过。
关联交易预计的议案
元,实际发生额 190,331 万元。预计 2025 年度的日常关联交易总额为
司日常关联交易公告》（临 2025-014 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第三次
独立董事专门会议审议通过。
告》的议案
《河南能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》详见
上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第三次
独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（临 2025-015 号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“希格玛”）
已连续 9 年为公司提供审计服务，为确保审计工作的持续性及稳定
性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，
经征求出资人义马煤业集团股份有限公司意见，已书面同意公司续聘
希格玛为 2025 年度审计机构。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第
七次会议审议通过。
同意公司在审议 2025 年年度报告的董事会召开前（预计为 2026
年 4 月 30 日前）对外融资 67 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将
另行提请股东大会批准。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘请河南大周律师事务所为公司 2025 年度常年法律顾问，
聘期一年。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司计提资产减值准备金额共计 22,398,100.05 元，将减少
公司 2024 年度利润总额 22,398,100.05 元，减少公司 2024 年度净利
润 17,718,968.10 元 ， 减 少 当 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回报”行动方案评估报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案评估报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、4—8、10 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日
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