长虹美菱: 公司监事会关于公司2024年内部控制评价报告的意见

来源:证券之星 2025-04-02 20:07:15
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            长虹美菱股份有限公司
   监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合
下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价
报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,通过认真审
核董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》内容,并与公司管理层和
有关管理部门交流,查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下:
  一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部
控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整,有效
防范和降低经营过程中的风险。公司如实编制 2024 年度内部控制评价报告,没
有虚假的信息、误导性陈述或隐瞒重要事实,不存在财务报告内部控制重大缺陷,
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的。
  二、公司内部控制组织机构完整,形成了科学的决策、执行和监督机制。内
部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充
分有效,并按照内控基本规范要求持续改进。
  三、公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,公司
的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行,并且活动各个环节均得到了合理控制,保证了公司各项
业务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,切实保护了公
司及全体股东的根本利益。
  四、2024 年,公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制
规范》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内
部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
  综上所述,监事会认为:公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营风险。监事
会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。
(此页无正文,专用于《长虹美菱股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的意见》签字页)
  签名:
    邱   锦
    马   羽
    季   阁
                       长虹美菱股份有限公司 监事会
                            二〇二五年四月一日

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