证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-008
长虹美菱股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。
先生出席了现场会议，监事季阁女士以通讯方式出席了本次监事会。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司《2024 年年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于 2024 年公司运作情况的独立意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司 2024 年度内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事
会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》
的规定，具备合规性、合理性，利润分配政策保持了连续性和稳定性，决策程序
合法，符合公司发展需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的金融工具情况进行了全面的
清查和减值测试，对相关金融工具计提信用减值准备，符合公司的实际情况和相
关政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、
合理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司对截至 2024 年 12 月 31 日部分已经无使用价值或其继续
使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法
律、法规及会计政策的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定
进行计提资产减值准备，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司
治理及依法合规经营造成不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次进行的会计政策变更，符合财政部的相关规定及公司
的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数
据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客
观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 监事会
二〇二五年四月三日
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