证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-007
长虹美菱股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。
易素琴女士、程平先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙
先生出席了现场会议。
会议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交
第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会 ESG 管理委员会审议通过，并同意将
该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2024 年度述职
报告》，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。董事会审议本议案时，独立董事牟
文女士、洪远嘉先生、程文龙先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
公司独立董事、监事会及会计师事务所均对《长虹美菱股份有限公司 2024
年度内部控制评价报告》发表了同意的意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的 2024 年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事
会拟定的公司 2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利 339,874,825.95 元（含税），
占公司 2024 年度合并报表归母净利润的 48.60%。本次分配后，公司总股本不变，
母公司剩余累计未分配利润 873,865,183.45 元，剩余未分配利润结转以后年度
进行分配。
提请股东大会授权公司经营层负责实施本年度利润分配的有关事宜。详细内
容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
评估及履行监督职责情况的报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履职评估及其履行监督职责的情
况作出报告，董事会同意前述报告。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年度财务报告审计
及 2024 年度内部控制审计工作中尽职尽责，体现了较高的职业水平，为公司提
供了良好的服务，以及为保持审计工作的连续性，经公司董事会下属审计委员会
提议，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据
商确定相关审计报酬事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于续聘 2025 年
度财务报告、内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审
慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日
的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融
工具计提信用减值准备，2024 年 1-12 月母公司及子公司拟合计转回信用减值准
备 14,901,780.81 元，计入当期损益。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据公司经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公
司对截至 2024 年 12 月 31 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过
所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面原值
账面价值 9,286,469.91 元，扣除处置、报废净收入 4,916,285.84 元，净损失
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2024 年会计
政策变更的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
根据公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议、2024
年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联
交易的议案》，2024 年 11 月，公司完成了前述股权的受让，合肥长虹实业有限
公司（以下简称“合肥实业”）成为公司的下属子公司，纳入公司合并报表范围。
公司与合肥实业合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此，
公司对合肥实业的合并为同一控制下企业合并。同意公司对 2023 年 12 月 31 日
合并资产负债表、2023 年 1-12 月合并利润表、合并现金流量表相关财务数据进
行追溯调整。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于同一控制下企
业合并追溯调整财务数据的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关
于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
根据公司经营发展需要，为了锁定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保
持稳健经营，同意公司及下属子公司于 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日期间
开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过 20.09 亿美元（主要包括：美元、
澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展远期外汇资金
交易业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向交通银行股份有限公司
安徽省分行申请 8 亿元最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日
起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，
采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向平安银行股份有限公司
合肥分行申请 5 亿元最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日起
计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保
函等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司
合肥分行申请 4 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通过
之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用
证、保函等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向东亚银行（中国）有限
公司合肥分行申请 2.5 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审
议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，
采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向浙商银行股份有限公司
合肥分行申请 1 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通过
之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇衍生
品交易、信用证、承诺保函等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国工商银行股份有限
公司合肥瑶海支行申请 3.5 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事
会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、
国内信用证等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
申请 2 亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向合肥科技农村商业银行
股份有限公司怀宁路支行申请 2 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自
董事会审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易
融资、国内信用证及项下融资、外汇衍生品交易、反向保理等，采用信用担保方
式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向广发银行股份有限公司
合肥分行申请 2.5 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通
过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信
用证等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国建设银行股份有限
公司合肥庐阳支行申请 6 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会
审议通过之日起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，
采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国进出口银行安徽省
分行申请 8 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年，自董事会审议通过之日
起计算。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担
保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向东莞银行股份有限公司
合肥分行申请 3.6 亿元人民币最高授信额度，授信期限 2 年，自董事会审议通过
之日起计算。授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式。
授权公司财务负责人庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法
律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人民币票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公
司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分
行申请最高 4 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用
于票据池专项业务，采用票据质押方式。
提请股东大会授权公司经营层办理有关的全部事项、包括但不限于确定公司
及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业
务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人民币票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公
司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向平安银行股份有限公司合肥分
行申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 1 年，授信品种主要用
于票据池专项业务，采用票据质押方式。
提请股东大会授权公司经营层办理有关的全部事项、包括但不限于确定公司
及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业
务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，审议
《2024 年年度报告及年度报告摘要》 《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监
事会工作报告》等共 12 项议案。另外，公司独立董事将就 2024 年度工作情况在
本次股东大会上进行述职。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二五年四月三日
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