证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-011
共达电声股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与
网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 3 月 22
日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年
度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司
治理”部分。
公司现任独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生以及时任
独立董事杨步湘先生分别向董事会提交了《共达电声股份有限公司
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股
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份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度
报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
全 文 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度
报告（全文）》。
摘 要 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2024年度报告摘
要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司本次计提各项资产减值准备共计32,751,855.08元，转回各
项资产减值准备人民币37,536,647.03元，考虑所得税及少数股东损
益影响后，增加2024年度归属于上市公司股东的净利润2,645,232.79
元 ， 相 应 增 加 2024 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益
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本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，相应会计处理已
在公司 2024 年度报告中反映并披露。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度计
提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度
财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部
控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司于同日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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《关于确认 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于确认2024年
度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交
易，关联董事周思远先生、梁龙先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，在审议上述议案
时，关联股东无锡韦感半导体有限公司回避表决。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2025年度向
银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事
证券服务业务的资质，作为公司 2024 年度的财务审计机构，承担了
公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于
各方顺利开展工作，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。审计费用为人民
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币 85 万元（含税），其中财务审计费用人民币 68 万元，内部控制审
计费用人民币 17 万元。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司于同日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
发表了审查意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司董事会审
计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本360,000,000股为基数，每10股派人民币0.3元（含税），送红股0股
（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民
币10,800,000.00元（含税）, 占2024年度归属于母公司股东的净利
润比例为13.69%。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度利
润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
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为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，
公司预计 2025 年度将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司
提供总金额不超过人民币 65,000 万元的担保额度，为控股子公司上
海树固电子科技有限公司提供总金额不超过人民币 7,000 万元的担
保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括
但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日
常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署具体担保协
议等相关文件。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2025 年度
对外担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于修改<公司章
程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，应当经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务，公司拟以自有
资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司山东阡途智驾有限公司
（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理
三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司
日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议，应当经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 4 月 24 日（星
期四）
下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
决议；
次会议决议；
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日
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