证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-18
天津泰达股份有限公司
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第十
一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于以债转股方式对全资子公司
增资的议案》。现专项公告如下：
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
根据公司剥离非主业资产（扬州万运 100%股权）方案，公司以经评估后持
有的扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）全部债权
后，扬州万运的注册资本将由 29,976.84 万元增加至 248,186.81 万元（最终以市
场监督管理局登记金额为准），公司对扬州万运持股比例不变，扬州万运仍为公
司的全资子公司。
（二）董事会审议增资议案的表决情况
公司第十一届董事会第十四次（临时）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关法律、法规的规定，此项交易尚须提交股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）增资方式：公司以其对扬州万运的债权对扬州万运进行增资。
（二）被增资公司基本情况
家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服
务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程
施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装
饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）被增资公司经营情况
扬州万运主要从事房地产开发业务，开发建设了扬州 Y-MSD 项目一期。该
项目于 2015 年 1 月开工，2018 年 12 月竣工，累计总投资约 33.46 亿元，建成面
积 51 万平米。
（四）增资前后股权结构
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 实缴出资
注册资本 持股比例 实缴出资额 注册资本 持股比例
额
泰达股份 29,976.84 100% 29,976.84 248,186.81 100% 248,186.81
合计 29,976.84 100% 29,976.84 248,186.81 100% 248,186.81
（五）被增资公司主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 2 月 28 日
资产总额 400,887 411,892
负债总额 301,448 371,899
净资产 99,439 39,992
- 2024 年度 2025 年 1~2 月
营业收入 11,844 1,913
利润总额 8,595 894
净利润 6,436 664
注：上述数据经审计。
（六）扬州万运不是失信被执行人。
三、增资标的的审计及评估情况
目前公司已完成对扬州万运的专项审计，根据中审亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《扬州万运建设发展有限公司 2025 年 1-2 月财务报表审计》
（中审亚太审字（2025）002569 号），截至 2025 年 2 月 28 日，扬州万运经审
计总资产为 411,891.72 万元、净资产为 39,992.48 万元；根据中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《扬州万运建设发展有限公司与股东之间债务专项
审计报告》（中审亚太审字（2025）002115 号），截至 2025 年 2 月 28 日，扬州
万运应付公司 2,182,099,684.63 元，主要包括往来款、应付股利、其他款项等。
根据天津国信资产评估有限公司出具的《天津泰达股份有限公司拟实施债转
股所涉及的其持有的扬州万运建设发展有限公司债权价值项目资产评估报告》
（津国信评报字（2025）第 0011 号）。截至评估基准日 2025 年 2 月 28 日，公
司 对 扬 州 万 运 的 全 部 债 权 账 面 价 值 为 2,182,099,684.63 元 ， 评 估 价 值 为
四、增资协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：天津泰达股份有限公司
乙方：扬州万运建设发展有限公司
（二）主要内容
运的标的债权（经评估的债权金额 2,182,099,684.63 元）转为扬州万运注册资本。
缴到位。本次增资完成后，泰达股份对扬州万运的转股债权视为清偿完毕。
州万运的治理结构发生变更，与原治理结构保持一致。
州万运职工劳动合同继续履行。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的及对被增资公司的影响
实施本次增资是公司剥离涉房资产——扬州万运剥离方案的第一步，能够避
免后续扬州万运剥离可能产生的对关联方财务资助问题，为扬州万运股权剥离奠
定基础，有助于加快后续剥离工作推动。
（二）存在的风险及应对措施
估。
应对措施：本次增资聘请具有相应资质的评估单位，依法合规的对债权进行
评估，并已履行完成国资评估备案程序。
应对措施：为保证股权可以尽快变现，将充分协调利用有效资源，发挥协
同优势，采取合适的方式转让扬州万运 100%股权。
六、备查文件
（一）
《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议》
（二）《扬州万运建设发展有限公司增资协议》
特此公告。
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