证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-014
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 9:15-15:00
的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
《中华人民共和国证
券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 69.1342%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 639 名，代表股份 24,807,892 股，占公司有表决权股
份总数的 4.8370%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 645 人，代表有表
决权的股份数为 24,884,709 股，占公司有表决权股份总数的 4.8520%。中小股东
是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
总表决情况：
同意 354,501,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797％；反对 51,218
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0144％；弃权 20,907 股（其中，因未投票
默认弃权 300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 24,812,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7102％；反对
因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0840％。
总表决情况：
同意 354,493,535 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9773％；反对 55,418
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156％；弃权 24,907 股（其中，因未投票
默认弃权 300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 24,804,384 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6772％；反对
因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1001％。
总表决情况：
同意 354,513,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9829％；反对 45,058
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0127％；弃权 15,687 股（其中，因未投票
默认弃权 300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 24,823,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7559％；反对
因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0630％。
总表决情况：
同意 354,462,807 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687％；反对 79,946
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225％；弃权 31,107 股（其中，因未投票
默认弃权 2,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 24,773,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5537％；反对
因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％。
总表决情况：
同意 354,465,407 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9694％；反对 77,046
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217％；弃权 31,407 股（其中，因未投票
默认弃权 3,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 24,776,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5642％；反对
因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1262％。
案》
该议案已获出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 354,511,055 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9823％；反对 52,178
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147％；弃权 10,627 股（其中，因未投票
默认弃权 1,540 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 24,821,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7476％；反对
因未投票默认弃权 1,540 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0427％。
总表决情况：
同意 354,479,187 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9733％；反对 65,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0186％；弃权 28,687 股（其中，因未投票
默认弃权 1,840 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 24,790,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6196％；反对
因未投票默认弃权 1,840 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1153％。
总表决情况：
同意 354,502,557 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9799％；反对 47,076
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0133％；弃权 24,227 股（其中，因未投票
默认弃权 1,840 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 24,813,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7135％；反对
因未投票默认弃权 1,840 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0974％。
总表决情况：
同意 25,238,635 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6826％；反对 56,586
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2235％；弃权 23,787 股（其中，因未投票
默认弃权 1,840 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0939％。
出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的 328,068,670 股、杨
之诚先生持有的 556,392 股、周进群先生持有的 629,790 股回避表决本议案。
中小股东总表决情况：
同意 24,804,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6770％；反对
因未投票默认弃权 1,840 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0956％。
四、律师见证情况
人员的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二日
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