湖北宜化: 董事会决议公告

来源:证券之星 2025-04-02 19:39:44
关注证券之星官方微博:
证券代码:000422    证券简称:湖北宜化      公告编号:2025-033
    湖北宜化化工股份有限公司
  第十届董事会第四十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
第四十六次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。
中,独立董事李强先生以视频方式出席会议。
董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
   (一)审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通
过,同意将该议案提交本次董事会审议。
   本议案须提交公司股东会审议。
   《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2024
年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (二)审议通过了《2024 年度可持续发展报告》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《 2024 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
   (三)审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案须提交公司股东会审议。
   第十届董事会独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、
郑春美、李强分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。
   《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (四)审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案须提交公司股东会审议。
   《 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
   (五)审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通
过,同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司
(简称“保荐人”)出具了无异议的核查意见。
   《2024 年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (六)审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评
估报告》。
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、
郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。
   本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过,
同意将该议案提交本次董事会审议。
   《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   (七)审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的
议案》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
   (八)审议通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》(信会师报字2025第 ZE10072
号);保荐人出具了无异议的核查意见。
   《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》《关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》、保荐人专项核查意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   (九)审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通
过,同意将该议案提交本次董事会审议。
   《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会
对年审会计师履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   (十)审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联独立董事杨继
林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强回避了表决。
   《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   (十一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
   表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通
过,同意将该议案提交本次董事会审议。
   本议案须提交公司股东会审议。
   《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
   (十二)审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》。
  表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
  (十三)审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
  表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案须提交公司股东会审议。
  《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
  (十四)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、
郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。
  本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过,
同意将该议案提交本次董事会审议。
  本议案须提交公司股东会审议。
  《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
  (十五)审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案》。
  独立董事按 10 万元(税前)/年领取独立董事津贴,非独立董事
按 6 万元(税前)/年领取非独立董事津贴,监事按 3 万元(税前)/
年领取监事津贴,以上津贴每季度发放一次。
  非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的
实际工作职务,按公司及子公司《薪酬管理制度》的相关薪酬标准与
绩效考核情况领取薪酬,由基本薪酬、绩效年薪、特殊奖励组成。
  表决情况:全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2024 年度
股东会审议。
  本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审
议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。
  (十六)审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。
  同意公司于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东会。
  表决结果:14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  《 关 于 召 开 2024 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
  三、备查文件
次会议决议;
化工股份有限公司 2024 年度追溯调整前期财务报表数据的专项说
明》。
  特此公告。
                       湖北宜化化工股份有限公司
                              董 事 会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示湖北宜化行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-