福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事述职报告
（洪芳芳）
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
的独立董事，2024年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司
《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独
立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律
所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表意见，切
实履行了独立董事的职责。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如
下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
洪芳芳女士，硕士学位。现任福建农林大学公共管理与法学院法学系教
师、福建新世通律师事务所兼职律师、福州仲裁委员会仲裁员；福建星网锐捷
通讯股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，作为公司第七届独立董事，具备《上市公司独立董事管理办
法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东大
会的情况如下：
独立董事出席董事会情况 出席股东大会的情况
任职期间 是否连续 任 职 期 间 列 席 股 东
现场出 以通讯方 委托出 缺席董
独立董 报告期内 两次未亲 报 告 期 内 大会次数
席董事 式参加董 席董事 事会次
事姓名 董事会次 自参加会 股 东 大 会
会次数 事会次数 会次数 数
数 议 次数
洪芳芳 4 2 2 0 0 否 1 1
定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案；公司召集召
开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。2024年度本人对以上应参与的董事会会议提交的
各项议案经过审议以后均投赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意
见的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有
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关规定，积极履行职责。2024年第七届董事会审计委员会共召开5会议，对公司
拟聘任财务总监、审计部负责人的事项发表同意意见；对公司2024年第三季度
的审计部的工作计划以及工作完成情况出具审核意见；对公司暂停2024年度审
计会计师事务所选聘工作发表同意意见；同意公司续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构；与公司内部审计机构及年审会计师
事务所进行积极沟通，在公司2024年年报审计期间，通过现场会议与内部审计
人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公
正。
员），本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《提名委员会
工作细则》的有关规定，积极履行职责。2024年第七届董事会提名委员会共召
开2次会议，对公司第七届董事会拟聘任的高管人员的任职资格进行了审核后表
示同意；对公司第七届董事会拟聘任董事会秘书李怀宇先生的任职资格进行了
审核后表示同意。
对《关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易
的议案》发表了明确的同意意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情
况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，确保审计结
果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作
出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
委员会会议、股东大会、现场调研等机会，对公司进行了走访，专门赴子公司
进行现场实地考察，参观车间生产情况，听取子公司负责人及各职能部门汇报
公司的经营情况和财务状况；平时通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘
书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、
内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务
运行等情况，关注公司舆情，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司第七届董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资
料文件，使本人能作出独立、公正的判断。
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三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
《关于受让控股子公司
第七届董事会独立董事专 福建星网物联信息系统
门会议第一次会议 有限公司部分股权暨关
联交易的议案》
《关于受让控股子公司
福建星网物联信息系统
有限公司部分股权暨关
联交易的议案》
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
定，编制并披露了2024年第三季度报告，本人作为审计委员会的委员，对定期
报告中的财务信息进行了审核，认为定期报告披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，本人对公司定期报告签署了
书面确认意见，保证定期报告内容的真实、准确、完整。
（五）公司续聘会计师事务所事项
的同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
针对公司财务部提交的
关于建议暂停年度审计
会计师事务所选聘工作 同意
日 会第三次会议
的相关事项进行审核并
发表意见。
第七届董事会第四次会
《关于续聘公司 2024 年
度审计机构的议案》
员会第四次会议
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
《关于聘任公司高级管
理人员的议案》，其中
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会议/第七届董事会提 《关于聘任公司财务总
名委员会第一次会议 监暨代行董事会秘书职
责的议案》
//第七届董事会审计
委员会第一次会议
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
提名董事、聘任高级管理人员发表了明确的同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
第七届董事会第一次
《关于聘任公司高级管理
人员的议案》
名委员会第一次会议
第七届董事会第四次
《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
名委员会第二次会议
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及股东利
益的情形，此外，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；
同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事
会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
洪芳芳：15880070008@139.com。
独立董事：洪芳芳
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