证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-013
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召
开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财
产品》的议案。本次追认购买理财产品事项属于董事会审批权限范围内，该事项
无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构
成关联交易。具体情况公告如下：
一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司
收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过
人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性
好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理
财产品的使用额度可以滚动使用。
二、公司追认使用自有资金购买理财产品的情况
财产品的最高金额超过董事会授权额度，其最高金额为 4 亿元，超过董事会授权
额度 1,659.52 万元。公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事会第六次会议和
第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》
的议案，对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为 1,659.52
万元。
针对上述闲置自有资金购买理财产品的情况，公司组织相关部门对相关人员
进行了专项培训，进一步明确了上市公司资金管理和使用的监管要求，确保后续
严格执行资金使用的相关制度，避免类似情况再次发生。
三、购买理财产品的资金来源
本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，未对公司日常资金正常周转和
公司主营业务的正常发展造成不利影响，资金来源合法合规。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品为安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
（2）公司内部审计部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审
批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内部审计部门监督理财业务的进展情
况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时向审计委员会报告，以便公司董事
会能立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审核、批准程序
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追
认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。董事会认为公司在确保不影响公司
正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司对前述使用自有资金购买理财产
品事项进行追认，追认金额为 1,659.52 万元。本议案无需提交股东会审议，不
构成关联交易。
公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于
追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。监事会认为：公司追认使用闲置
自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司追认使用闲置自有资金购买
理财产品事项。
六、备查文件
特此公告。
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