深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
深圳市盛弘电气股份有限公司
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利
益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投
资者权益，保障公司规范运作。
现将 2024 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关
规定，具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
第三届监事会
月 18 日 联交易的议案》。
议
案》；
案》；
案》；
第三届监事会
月 25 日
议 6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
案》；
告>的议案》；
议案》；
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方资金往来的专项说明>的议案》；
案》；
议案》；
合授信提供担保的议案》；
次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》；
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
章程>的议案》。
第三届监事会 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
月 24 日 2、审议通过了《关于认购投资基金份额的议案》。
议
第三届监事会
月 24 日 价格暨关联交易的议案》。
议
第三届监事会 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监
月 14 日
议 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
月1日 第一次会议 案》。
案》；
月 30 日 第二次会议 使用情况的专项报告>的议案》；
计的议案》。
月 10 日 第三次会议 的议案》。
月 24 日 第四次会议
的议案》。
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二、监事会对公司 2024 年相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期
内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作的情况
报告期内，监事会列席了公司 9 次董事会和 2 次股东大会，听取了公司各项
重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司
内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健
全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、
法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营
活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规
范、会计无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所对公司 2023 年年度财务报告
所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了 2024 年公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司
《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司日常关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024 年
度的日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则
进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为
该报告客观、真实地体现公司 2023 年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理
制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管
理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
三、监事会 2025 年工作计划
议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公
司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督；
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生；
（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水
平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
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