证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）实
际经营发展的需要，公司及子公司2025年度与关联方深圳可立克科技股份有限公
司及其子公司、控股子公司（以下简称“可立克科技”）、东莞市兴康机电科技
有限公司（以下简称“东莞兴康”）、深圳永泰数能科技有限公司（以下简称“深
圳永泰”）及其子公司、控股子公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以
下简称“盛弘艾苏娜”）发生日常关联交易总额不超过20,522万元。
公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董
事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董
事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东方兴先生、盛剑明先生、魏晓亮先生
将在股东大会上回避表决本议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关 联 关联交 预 计 金 2025 年截至 3 月 上年发生
关 联交易内
交 易 关联人 易定价 额 （ 万 21 日已发生金 额（万元）
容
类别 内容 元） 额（万元）
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参照市
可立克科
场公允
技及其子 采 购磁性 元
价格双 14,300 2,073.49 7,648.74
公司、控股 器件
方协商
子公司
确定
向 关 参照市
联 人 场公允
采 购五金 结
购 买 东莞兴康 价格双 500 4.85 136.92
构件
商品/ 方协商
服务 确定
参照市
场公允
盛弘艾苏
购买服务 价格双 100 0 18.34
娜
方协商
确定
参照市
深圳永泰 销 售电能 质
场公允
及其子公 量 产品、 充
价格双 600 7.70 307.73
司、控股子 电 桩产品 、
向 关 公司 方协商
储能产品
联 人 确定
销 售
商品/ 参照市
服务 场公允
盛弘艾苏 户储 OEM 产
价格双 5000 199.65 1458.11
娜 品
方协商
确定
参照市
深圳可立
场公允
克科技股 公司承租房
价格双 10 1.5 5.98
向 关 份有限公 屋
方协商
联 人 司
确定
租赁/
参照市
出 租
场公允
房屋 盛弘艾苏 公司出租房
价格双 12 4.49 9.05
娜 屋
方协商
确定
合计 20,522 2,291.68 9,584.87
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注：以上数据已经审计。上述交易均为预测，能否按照预计签订合同具有不确定性，不
排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 发 实 际 发
实际发生 预计金 生 额 占 生 额 与
关联交 关联交 披露日期及
关联人 金额（万 额（万 同 类 业 预 计 金
易类别 易内容 索引
元） 元） 务 比 例 额 差 异
（%） （%）
详见 2024 年
可立克
潮资讯网：
科技及
采购磁 《关于 2024
其子公
性元器 7,648.74 13500 4.51% -43.34% 年度日常关
司、控
件 联交易预计
股子公
的公告》
司
（编号 2024-
详见 2024 年
潮资讯网：
向关联
采购五 《关于 2024
人购买 东莞兴
金结构 136.92 600 0.08% -77.18% 年度日常关
商品/ 康
件 联交易预计
服务
的公告》
（编号 2024-
详见 2024 年
潮资讯网：
《关于 2024
盛弘艾 购买服
苏娜 务
联交易预计
的公告》
（编号 2024-
详见 2024 年
向关联 户储 潮资讯网：
盛弘艾
人销售 OEM 产 1,458.11 1000 97.52% 45.81% 《关于 2024
苏娜
商品 品 年度日常关
联交易预计
的公告》
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（编号 2024-
详见 2024 年
销售电 7 月 31 日巨
深圳永
能质量 潮资讯网：
泰及其
产品、 《关于 2024
子 公
充电桩 307.73 1200 0.10% -74.36% 年度日常关
司、控
产品、 联交易预计
股子公
储能产 的公告》
司
品 （编号 2024-
深圳市
销售新
智佳能 总经理办公
能源电
自动化 12.73 20 0.00% -36.35% 会审议通
能变换
有限公 过。
设备
司
详见 2024 年
深圳可 潮资讯网：
立克科 《关于 2024
公司承
技股份 5.98 10 0.30% -40.20% 年度日常关
租房屋
有限公 联交易预计
司 的公告》
（编号 2024-
关联租 026）
赁 详见 2024 年
潮资讯网：
《关于 2024
盛弘艾 公司出
苏娜 租房屋
联交易预计
的公告》
（编号 2024-
深阳机
器 人 总经理办公
公司出
（惠州 55.25 70 17.10% -21.07% 会审议通
租房屋
市）有 过。
限公司
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合计 9,640.12 22,330 - -
公司董
事会对
日常关
联交易
实际发
实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定
生情况
性，导致实际发生额较预计额有较大差异。
与预计
存在较
大差异
的说明
公司独
立董事
对日常 经核查，我们认为，公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法
关联交 规及公司章程的规定，决策程序合法有效；发生的关联交易严格按照公司关联交
易实际 易决策制度审批执行，交易程序符合公司的相关规定；2024 年度关联交易的实际
发生情 发生额低于预计总额，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业
况与预 务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，
计存在 导致实际发生额较预计额有较大差异；实际发生额未超过年初预计额度，符合公
较大差 司的实际经营状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。
异的说
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）可立克科技
名称：深圳可立克科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007576217064
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
法定代表人：肖铿
注册资本：42600万人民币
成立日期：2004年3月1日
住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层
经营期限自：2004-03-01至无固定期限
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经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL
话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑
周边产品;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自
有物业租赁(艺华花园)。
是否为失信被执行人：否
截至2024年9月30日，可立克科技的总资产为403,635.19万元，净资产为
（未经审计）
公司控股股东、实际控制人方兴先生，与可立克科技发起人之一可立克科技
有限公司之股东肖瑾女士为夫妻关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》关于关联方的规定，公司与可立克科技及其子公司发生的交易属于关联交易。
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方可立克科技是依法存续且正常
经营的上市公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执
行。
（二）东莞兴康
名称：东莞市兴康机电科技有限公司
统一社会信用代码：91441900566640883H
类型：有限责任公司
法定代表人：王家槐
注册资本：1500万人民币
成立日期：2010年12月14日
住所：东莞市横沥镇六甲村应头工业区朝阳路3号
经营期限自：2010-12-14至无固定期限
经营范围：研发、设计、制造、销售：通用机械、电子产品、汽车零配件、
通信设备及配件、新能源产品、光机电产品、安防设备、五金产品；货物进出口、
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技术进出口；实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
是否为失信被执行人：否
截至2024年12月31日，东莞兴康的总资产为12898万元，净资产为6972万元；
东莞兴康控股股东盛剑青先生为持股5%以上股东盛剑明先生之胞兄，东莞兴
康持股5%以上股东项勇先生为公司控股股东、实际控制人方兴先生之妹夫，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，公司与东莞兴康发
生的交易属于关联交易。
东莞兴康依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格
履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（三）深圳永泰
名称：深圳永泰数能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EWLWD0A
类型：有限责任公司
法定代表人：盛剑明
注册资本：11457.645968万元人民币
成立日期：2017-12-09
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪（深圳）工业园201、
经营期限自：2017-12-09 至 无固定期限
经营范围：一般经营项目是：通信产品研发、销售；计算机软硬件的技术开
发；计算机网络技术的开发；交直流电源转换及电源控制管理系统、电池控制系
统的技术开发、设计与销售；国内贸易；信息系统集成服务；智能控制系统集成；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设
计服务；电气设备销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；配电开关控
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制设备销售；电力电子元器件销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程和技术研究
和试验发展；电力行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；
集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；软件开发；专业设计服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；充电桩销售；输
配电及控制设备制造；机动车充电销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用
装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；通信产品、
太阳能路灯产品、车位锁产品安装、生产。货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，深圳永泰的总资产为149,900万元，净资产为34,083万
原；2024年1-12月营业收入为73,045万元。（未经审计）
深圳永泰是公司持股5%以上股东盛剑明先生控制的公司。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与深圳永泰发生的
交易构成关联交易。
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方深圳永泰是依法存续且正常经
营的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
(四）盛弘艾苏娜
名称：深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HU9DR3B
类型：有限责任公司
法定代表人：魏晓亮
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2023-04-27
住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园6栋301
经营期限自：2023-04-27至无固定期限
经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；软件开发。变压器、整流器和
电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；汽车零部
件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；先进电
力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控
制设备研发；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工
程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，盛弘艾苏娜的总资产为1,377.29万元，净资产为
-921.94万元。（未经审计）
盛弘艾苏娜是公司以及公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理方
兴先生、公司董事、副总经理魏晓亮先生共同出资设立的公司。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与盛弘艾苏娜发
生的交易构成关联交易。
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘艾苏娜是依法存续且正常
经营的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
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三、关联交易主要内容
（1）以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
（2）以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
①各项商品采购、租赁房屋定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或
商品的价格或收费标准；
②销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一
报价机制收费；
③各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确
定；
④上述日常关联交易公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据
业务开展需要，在上述预计的2025年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包
括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整
体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
的商业交易行为。
益的行为。
独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司的 2025 年度日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交易价
格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平
交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公
司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法
律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-028
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2025 年度日常关联交易事项是公司日常经营所
需的必要事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
