证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025025
浙江京新药业股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议决定，公司将于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。
具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2024 年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:00 起。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（1）截止 2025 年 4 月 21 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。单独计票的结果将
于股东大会决议公告时同时公开披露。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议
审 议 通 过 ， 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登
记表见附件3）。
秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
邮 编：312500
联系人：洪贇飞、史笑梦
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业
股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有提
案
非累积投
票提案
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件 3：
股东登记表
截止 2025 年 4 月 21 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002020
京新药业股票，现登记参加公司 2024 年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
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