思美传媒: 思美传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002712         证券简称：思美传媒            公告编号：2025-011
                思美传媒股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   一、会议召开和出席情况
   思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2025
年 3 月 18 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开
   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 9:15-9:25，
间为 2025 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 4 月 2
日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开。
   出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 327 人，代表股份
东代表 3 人，代表股份 176,009,933 股，占公司股份总数的 32.3383%；参加网
络投票的股东 324 人，代表股份 2,663,350 股，占公司股份总数的 0.4893%；本
次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 325 人，所持股份 3,098,950
股，占公司股份总数的 0.5694%。
   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生（代行董事长）因工
作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司过半数的董事推举董事、总
经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相
关人员出席了本次会议。
   会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
   表决结果：
   同意 178,047,553 股，占出席会议有表决权股份的 99.6498%；反对 304,230
股，占出席会议有表决权股份的 0.1703%；弃权 321,500 股，占出席会议有表决
权股份的 0.1799%。
   其中，中小投资者的表决情况为：
   同意 2,473,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
   三、律师出具的法律意见
   浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法
律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
   四、备查文件
大会的法律意见书。
   特此公告。
                                思美传媒股份有限公司董事会