证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临-007
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
提案。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2025年4月2日上午9:00
(2)网络投票表决时间:2025年4月2日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为: 2025年4月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和
具体时间为:2025年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
结合的方式。
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 475 人 , 代 表 股 份
占公司有表决权股份总数的 45.3882%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份
占公司有表决权股份总数的 44.6877%。
通过网络投票的股东 473 人,
代表股份 21,553,811 股,
占公司有表决权股份总数的 0.7005%。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案:
议案1.00 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为
其提供担保的议案
总表决情况:
同意1,390,300,821股,占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.5512%;反对5,919,000股,占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4238%;弃权348,300股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0249%。
中小股东总表决情况:
同意15,286,511股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的70.9225%;反对5,919,000股,占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4615%;弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的1.6160%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年四月二日