证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2025-03
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
通知于2025年3月21日以邮件方式发出，2025年4月1日会议以现场的方式在福建省福
州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋22楼会议室召开，本次会议由公司
监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的通
知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度财务决算报告》。
营业利润 550,614,854.80 元，较上年增长 22.53%；实现利润总额 569,171,945.32
元，比上年同期增长 23.96%；归属于上市公司股东的净利润 404,620,959.25 元，比
上年同期减少 4.76%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《审计报告》（华兴审字202525000220029 号）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
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年度利润分配的预案》。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并归属于上市公司
股东的净利润为404,620,959.25元。母公司本年度共实现净利润362,123,806.23元，
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积,
加 上 年 初 未 分 配 利 润 2,895,328,171.39 元 ， 减 本 年 支 付 2023 年 度 现 金 股 利
注销限制性股票扣除对应的现金股利2,043,741.50元),2024年末可供分配利润为
公司拟定的2024年度利润分配方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有
利润分配权的股本总额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元
（含税），本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至
下一年度。以2024年12月31日股份总数588,609,418股扣除公司回购账户持有的公司
股份2,830,849后的585,778,569为基数，预计派发现金股利金额为146,444,642.25
元（含税），若本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额占本年度归
属于母公司股东净利润的比例为36.19%。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数
实施并保持上述分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
（注：公司通过回购专户
持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：1、公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法
律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2024年年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2024年
度的财务状况和经营成果。
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本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月3
日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024
年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的各
项内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作，内部控制自我评价全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，出具了华兴审字202525000220035号《内部控制审计报告》，
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产
及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
《关于2024年计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的
合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
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《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的公告。
三、备查文件
经与会监事签署的第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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