闽发铝业: 监事会决议公告

来源:证券之星 2025-04-02 19:06:36
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证券代码:002578          证券简称:闽发铝业      公告编号:2025-004
               福建省闽发铝业股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次
会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会
议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室
召开。本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主
席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
年度报告及其摘要》的议案。
   《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   经审核,监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
    (二)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
度总经理工作报告》的议案。
   《 2024   年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   (三)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
度财务决算报告》的议案。
   本议案需提交 2024 年度股东会审议。
   (四)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年
度利润分配预案》的议案。
   经审核,监事会认为:公司董事会拟定的 2024 年度利润分配的方案是结合
公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司利
益及全体股东利益的情形,有利于公司的正常经营和稳健发展。因此,监事会同
意公司 2024 年度利润分配预案。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公
告》。
   本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
   (五)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
内部控制自我评价报告》的议案。
   公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
   (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际
情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,
公司资产安全、完整。
   (2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,
监督充分有效。
   综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了
公司内部控制的实际情况。
   (六)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作
报告》的议案。
   具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
  (七)以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认使用闲置自
有资金购买理财产品》的议案。
  经审核,监事会认为公司追认使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高
公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。
  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
  三、备查文件
   (一)公司第六届监事会第六次会议决议。
   特此公告。
                             福建省闽发铝业股份有限公司
                                             监事会

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