证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-009
湖北台基半导体股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年
本次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会
议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事
独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《2024 年度独立董事述职报告》
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，
《2024 年年度报告摘要》刊
登于《证券时报》
、《证券日报》。
第六届董事会第七次会议决议公告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2024 年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总额 2,517.30 万元，同比下降 34.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,529.35
万元，同比下降 18.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
个百分点。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2024 年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度利润分配方案》
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，
拟 向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利
不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配方案
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2024 年度利润分配方案》需
提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值
损失、信用减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
第六届董事会第七次会议决议公告
七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价
报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
八、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议
案》需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进
行委托理财的公告》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于使用暂时闲置自有资金进
行委托理财的议案》需提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
第六届董事会第七次会议决议公告
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》需提交股东大会审议。
十二、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公
告》
。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 名，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十三、 审议通过《2025 年度经营计划》
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十四、 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十五、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
制定的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《媒体信息及敏感
信息排查制度》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十六、 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于公司未来三年（2025-2027
年）股东回报规划的议案》需提交股东大会审议。
十七、 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
第六届董事会第七次会议决议公告
特此公告。
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