证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇
先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其
摘要》。
《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》。
《2024 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》。
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”、第四节“公司治理”。
公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交
了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，述职
报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
(五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表共实
现归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，母公司实现净利润 11,046,
《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取
分配利润 37,545,207.32 元，2024 年末合并报表累计可供股东分配利润为 425,
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况，
为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利
润分配原则的前提下，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我
评价报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度社会责任报
告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度社会责任报告》。
（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度日常
关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度
期货套期保值业务方案》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2025 年度期货套期保值业务
的公告》。
本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2025 年度
远期结售汇业务方案》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2025 年度远期结售汇业务的
公告》。
本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立
控股子公司》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认使用闲置
自有资金购买理财产品》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024
年度股东会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
