浙江双箭橡胶股份有限公司
成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公
司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东
大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项
决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现
将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
国际局势“变”“乱”交织，贸易保护叠加升级。公司抢抓市场机遇，调整市场
策略、更新产品结构；以精细化管理为手段，降低生产成本；以技术研发为核心，
提高产品竞争力；不断提高数字化、自动化、智能化水平，巩固和提升市场份额，
协同产业链上下游在节能减排、绿色创新、智能化转型等多个领域持续发力，加
大创新研发力度，不断提升品牌知名度和市场竞争力，发挥了行业龙头企业的主
力军作用。一年来，在全体员工的共同努力下，公司上下团结一心，努力拼搏，
圆满完成了年初制定的各项目标任务，在当前国内行业下行的大环境下，公司继
续保持了强劲的发展势头。
公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；归属于上市公司股东的
净利润为 15,357.92 万元，同比下降 36.49%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6
次董事会会议，具体情况如下：
会议时 会议届 审议
议案名称
间 次 结果
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年年度报告及其摘要》
《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》
《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
第八届
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于开展远期结售汇业务的议案》
月 15 日 第七次 通过
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
会议
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》
《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届 《2024 年第一季度报告》
月 26 日 第八次 通过
会议
第八届 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
月 28 日 第九次 专项报告》 通过
会议 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第八届
《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》
月 20 日 第十次 通过
会议
《2024 年第三季度报告》
第八届
董事会 审议
第十一 通过
日 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
次会议
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议
通过
日 第十二 《关于公司 2025 年度与安徽华烨特种材料有限公
次会议 司日常关联交易预计的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
章程》和《董事会议事规则》的规定进行，会议所做出的决议均合法有效。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
临时股东大会 1 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、
参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会
授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。
（三）董事会各专业委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细
则，履行职责。具体情况如下：
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整
体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与
实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科
学依据。
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和
经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制
度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监
督。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同
时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。
报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要
求和规定，对公司补选独立董事的人选及任职资格进行遴选、审核，未发现候选
人存在不得担任独立董事的情形。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》
《公
司独立董事制度》等有关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠
实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，参与公司重大事
项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。同时独
立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方
面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。2024 年度，独立董事对董事
会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。
独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
（五）信息披露工作
公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未在规
定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握
公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广
大投资者的知情权。
（六）投资者关系管理工作
通过召开业绩说明会、举办投资者接待日活动、回复“互动易”平台问题、接听
投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投
资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动的桥梁，有效地向
投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做
好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。
（七）公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、
监事会、董事会专门委员会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、
董事会为主要决策机构、监事会为监督机构、董事会专门委员会是董事会下设的
专门工作机构，与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡
的运行机制。
为保证公司的规范运作，公司制定了各项规章制度。报告期内，公司股东大
会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己
的职责，勤勉尽责，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为
完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公
司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。
三、2025 年工作计划
公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司
治理中的核心作用。2025 年重点开展以下工作：
基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2025 年，
公司将继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，不断“补链强链”，逐
步向产业链上下游延伸拓展；大力发展新质生产力，并集中力量向“新材料、智
能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产
品；继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，
拓展国内、外市场；进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细
化管理，实施“降本增效”，全方位提升企业核心竞争力，力争较好地完成公司
经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。公
司也将持续关注宏观环境、行业变化，积极应对风险，抓住机遇，为实现高质量
发展奠定坚实基础。
公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制
度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精
神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权
责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同
时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和
管理制度，提高管理效率。认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投
资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。在公司的经营管理中，充分
发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供
有力保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。
最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的大力支持
与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2025 年，我们将继续努力，
强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理的长期投资回报。
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董 事 会
二○二五年四月三日
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