证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-14
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事郝杰
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第
三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 4 月 2 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量
项目 人数 占公司总股份比例
（股）
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 185 177,207,381 33.2576%
其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 184 17,410,773 3.2676%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 184 17,410,773 3.2676%
其中：现场出席 0 0 0.0000%
网络投票 184 17,410,773 3.2676%
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（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数量 占 A 的比 占 A 的比 占A的
（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%） 比例（%）
总体表决：出
席会议的所有 177,207,381 171,889,081 96.9988 4,419,100 2.4937 899,200 0.5074
有表决权股东
其中：
中小股东表决 17,410,773 12,092,473 69.4540 4,419,100 25.3814 899,200 5.1646
情况
备注：同意股数量超过出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
三、律师出具的法律意见
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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