证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-013
宁波恒帅股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届
董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公
司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请
股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关
情况公告如下：
一、基本情况说明
公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议
案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事
会授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次发行
的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。
二、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期情况说明
鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发
行后续工作的顺利推进，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次
会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发
行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权
董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效
期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司股东大会审议。
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项及对董事
会授权的其他内容保持不变。
三、审议程序及相关意见
经审议，独立董事认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规、规范性文件的
有关规定，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、
顺利进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同
意上述议案并提交董事会审议。
公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司向不特
定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关
授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。
公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，为确保公司本次发行后
续工作的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自前次有效期届满之日
起延长 12 个月。
三、备查文件
特此公告。
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