证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-019
宁波恒帅股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事
会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权
有效期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2025 年度监事薪酬的公告》。
本项议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前
次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司监事会
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