证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-009
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通信方
式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持，审议并
通过了以下决议：
议案内容：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事
会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务
决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年
度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现净利
润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公
司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股
本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），
共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）
本议案经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第五届
第九次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报
告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024
年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、
存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹
象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产
的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上
对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经公司财务部门初步测算，公司 2024 年度需计提的各项资产减值准备的金额
为 17,939,165.71 元，明细如下表：
减值类型 资产项目 计提减值准备金额
应收账款坏账准备 1,448,383.29
信用减值准备
其他应收款坏账准备 443,814.83
存货跌价准备 9,393,768.41
资产减值准备
固定资产减值准备 6,742,941.13
合同资产减值准备 -76,997.24
其他非流动资产减值准备 -12,744.71
合计 17,939,165.71
本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
常关联交易的议案》
（一）预计醴陵市华彩包装有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（二）预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（三）预计湖南安迅物流运输有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（四）预计新华联控股有限公司及子公司 2025 年度租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票
（五）预计博略投资有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票
（七）预计醴陵市均朋运输服务部 2025 年度关联交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（八）确认公司 2024 年关联交易执行情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票
本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第
五届第九次会议审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2024 年度
日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部
控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。
表决结果 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性
和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，
现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限
公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》公告编号：2025-019
议案内容：根据财政部 2024 年 1 月 1 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》
“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司决定遵守并
执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。
本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公
告》公告编号：2025-016
议案内容：根据公司章程、
《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，
公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》。该议案旨
在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方
式，确保股东利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续
健康地发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限
公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞
争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑
日用陶瓷智能制造产业化建设项目。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限
公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2025-020
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。
天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2024 年年
度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清
晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的
合法权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限
公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告》
湖南华联瓷业股份有限公司
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